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世界滚动:达实智能: 监事会决议公告

2023-03-21 21:01:32来源：证券之星  

证券代码：002421       证券简称：达实智能          公告编号：2023-013

           深圳达实智能股份有限公司


(相关资料图)

          第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议

通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2023 年 3 月

朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，李继

朝以通讯方式出席，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》第四节公司治理。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年年度

审计报告》及公司业务开展情况，2022 年度，公司实现营业收入 359,433.59

万元，较上年同期增长 13.60%；归属于上市公司股东的净利润 21,177.16 万

元，较上年同期增长 142.38%；经营活动产生的现金流量净额 78,234.04 万元，

较上年同期增长 1,691.20%。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度

报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公

司股东的净利润 211,771,631.04 元，其中母公司实现净利润 151,958,881.95

元。本年提取法定公积金 15,195,888.20 元，提取任意公积金 0 元。截止 2022

年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 550,738,061.73

元，经审计母公司累计可供分配利润为 652,899,896.55 元。公司拟按照以下

方案实施 2022 年度利润分配：

   以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

金 127,234,898.34 元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后

年度进行分配。

常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下

提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预

案符合《公司法》

       《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章

程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》

                       《上市公司内部控制指引》

等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2022 年度相

关内部控制的实施是有效的。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计

师事务所的公告》

       。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

司公司首席战略咨询专家的职务薪酬；张仕勇监事，领取担任公司建筑节能事业

部项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司人力资源部企业文化经理的

职务薪酬，由公司进行发放。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常

关联交易预计的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022

年度计提资产减值准备的公告》。

  以上议案中，第 1-4、6-8 项需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

  特此公告。

                          深圳达实智能股份有限公司监事会

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