日前，福建省福州市罗源法院审结一起以投资理财为名的传销犯罪案件，依法审理判决各层级传销人员20余名，涉案金额高达1000多万元。
经查，2024年2月期间，福建省南平市浦城县公安局经侦大队接到群众报案称，DFC财商学院(又名ATF、DAM)对外宣称是一个专业学习闲钱投资、理财及创业平台，只涨不跌，以拆分理财项目获取高额回报为诱饵，通过联系朋友以及其他身边人员，以“拉人头”方式介绍注册新会员，通过会员缴纳金额不同划分不同的等级，并设立开户奖、对碰奖、管理奖等方式进行不同层级人员的返利。同时根据新会员的进单量来推动价格的上涨和拆分速度，以发展下线的数量作为计酬。截止案发，该传销组织共发展注册会员100万个，最高层级47层，严重侵害了群众的财经安全。为了维护群众的合法权益,警方迅速采取行动,重拳打击传销活动。同年3月，警方在案件侦破过程中,采取了一系列有效措施，对涉案人员的通讯记录、银行账户等进行全面调查,掌握了涉案人员的犯罪嫌疑和犯罪事实。根据掌握的证据材料，浦城县公安局以非法组织领导传销活动罪予以立案侦查。立案展开调查后，梳理警情、深入研判，全面掌握了该传销组织的组织结构、人员分工、运作模式和落脚点。开展收网行动，抓获各层级传销人员10余名，并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等，涉案金额高达1000多万元。同年7月8日，浦城县公安局经侦大队已将9名犯罪嫌疑人移送起诉。警方在案件侦破过程中,积极与各地警方协作,共同打击传销犯罪。福州市罗源法院就该起案件其他20余主要犯罪嫌疑人进行依法审理判决。
浦城县公安局经侦大队民警在侦查过程中发现，基于DFC财商学院(又名ATF、DAM)项目被打击后，后续在原平台的基础上衍生出类似模式的新的平台(EPM、AB盘)。侦查人员将获取后台数据，通过网络技术有限公司司法鉴定所对传销平台上的人员组织架构、资金流向分析、平台返利模式、平台裂变的特点等进行技术分析鉴定，以便公安机关准确掌握动向，及时对传销组织进行统筹打击。
案件主办侦查员介绍，根据南平市公安机关打击新型传销案件经验总结，当前常见新型传销案件主要分为以高收益为诱饵的金融投资理财传销;以互联网创新为幌子的境外投资类传销;以“消费返现”为口号的商城促销类传销;以慈善、公益为名头实为敛财类传销;以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老类传销;社交平台内的微商类传销;设置高收益推荐奖励的理财游戏类传销等7类。
针对以上传销模式，南平市浦城县公安相关负责人提醒，市民应时刻保持警惕，不轻信各种高额回报的承诺;遇到陌生人的邀请，要学会拒绝，避免陷入陷阱;增强辨别能力，了解传销的基本特征和常见手段，学会识别虚假宣传，防止上当受骗;保护个人信息，不要轻易泄露自己的身份证、银行卡、密码等个人信息，以防被不法分子利用;加强法律意识，了解相关法律法规，对涉嫌非法传销的组织和个人，及时报警，维护自己的合法权益;遇到可疑情况，及时与亲朋好友沟通，听取他们的意见和建议，避免盲目决策;面对各种诱惑，要保持清醒的头脑，牢记“天上不会掉馅饼”的道理。此外，建议市民积极参加政府、社区组织的防范诈骗宣传活动，提高自己的防骗能力。
面对层出不穷的传销手段，浦城县公安局提醒市民应提高警惕，谨记“天上不会掉馅饼”的道理，只有脚踏实地、勤劳致富，才是实现人生价值的正道，让我们携手并进，共同抵制传销，为构建一个更加美好的社会贡献力量。(张嘉昕汤桂妹)
